随着反洗钱活动的增加,支付、保险和证券罚款大幅增加。

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电子商务、假币和房地产经纪人洗钱的渠道越来越多,反洗钱的难度无疑越来越大。作者曾询问相关监管机构是否对比特币交易渠道的洗钱行为进行了严格调查。答案是这是一种新的情况。这意味着很难推进该项目下的反洗钱工作。然而,反洗钱必将增加。在今年的NPC和CPPCC会议期间,许多来自中央银行系统的代表就反洗钱问题提出了建议。这种强度是罕见的。(周彭锋)

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  • 黑客 提出于 2019-05-21 00:58

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